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臨時公告

西寧特殊鋼股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告

證券代碼:600117     證券簡稱: 西寧特鋼      編號:臨2022-021

西寧特殊鋼股份有限公司

續(xù)聘會計師事務所的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

l  擬聘任的會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙);

l  本議案尚需提交股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構(gòu)信息

1.基本信息

機構(gòu)名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大華會計師事務所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè))

組織形式:特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101。

業(yè)務資質(zhì):1992年首批獲得財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證》,2006年經(jīng)PCAOB認可獲得美國上市公司審計業(yè)務執(zhí)業(yè)資格,2010年首批獲得H股上市公司審計業(yè)務資質(zhì)。

是否曾從事過證券服務業(yè)務:是。

2.人員信息

首席合伙人

梁春

目前合伙人數(shù)量

264

截止2021年12月31日從業(yè)人員類別及數(shù)量

注冊會計師

1481

 簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師

929人 

3.業(yè)務信息

2020年度業(yè)務收入

業(yè)務總收入

252,055.32萬元

審計業(yè)務收入

225,357.80萬元

證券業(yè)務收入

109,535.19萬元

2020年度上市公司(含A、B股)年報審計情況

年報審計客戶數(shù)量

376

年報收費總額

4.17億元

涉及的主要行業(yè)

制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)

4

4.投資者保護能力

職業(yè)保險情況

投資者保護能力

購買的職業(yè)保險累計賠償限額

70,000.00萬元

相關職業(yè)保險能夠覆蓋正常法律環(huán)境下因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任




5.獨立性和誠信記錄

大華會計師事務所(特殊普通合伙)不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分3次。

(二)項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人:王建華,2005年7月成為注冊會計師、2006年12月開始從事上市公司審計、2013年9月開始在大華會計師事務所執(zhí)業(yè)、2020年10月開始為本公司提供審計服務;近三年簽署上市公司審計報告6家。

簽字注冊會計師:易永健。1994年10月成為注冊會計師、1995年6月開始從事上市公司審計、2019年11月開始在大華會計師事務所執(zhí)業(yè)、2018年10月開始為本公司提供審計服務;近三年簽署上市公司審計報告1家。

項目質(zhì)量控制復核人:包鐵軍,1998年12月成為注冊會計師,2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計,2012年2月開始在本所執(zhí)業(yè),2015年10月開始從事復核工作,近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告情況超過50家次。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

大華會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性;項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

(三)審計收費

1.審計費用定價原則:主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度,綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2.預計2022年度財務審計和內(nèi)控審計費用合計為145萬元(稅前),與上年度持平。

二、續(xù)聘會計師事務所履行的審議程序

(一)董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對《關于聘請2022年度財務、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》進行了充分了解,認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務的綜合資質(zhì)要求,能夠勝任公司年度審計工作,故同意該議案并將該議案提交公司董事會審議。

(二)獨立董事關于本次續(xù)聘會計師事務所的事前認可及獨立意見

獨立董事對該事項的事前認可意見:經(jīng)審查,大華會計師事務所的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件,認為該所符合擔任公司財務審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的資格。并且大華會計師事務所團隊人員工作勤勉盡責,為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務。為此,我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供財務審計及內(nèi)控審計工作,并同意將該議案提交公司第八屆董事會第三十五次會議審議。

獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見:我們認為,大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有多年上市公司審計服務經(jīng)驗,在擔任公司2021年度審計機構(gòu)期間,能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內(nèi)控情況進行審計,滿足了公司2021年度財務審計及內(nèi)控審計工作的要求。我們認為大華事務所具備提供財務審計及內(nèi)控審計的能力,聘用大華會計師事務所(特殊普通合伙)不存在損害公司及廣大股東利益的情形。聘請決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,我們同意續(xù)聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期一年,并同意將該議案提交公司股東大會審議。

(三)董事會的審議和表決情況

公司八屆董事會第三十五次會議以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關于聘請2022年度財務、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》,擬聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期一年。

(四)生效日期

本次續(xù)聘大華會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.八屆三十五次董事會決議;

2.八屆十八次監(jiān)事會決議;

3.八屆三十五次董事會相關議案的獨立董事意見;

4.八屆三十五次董事會相關事項的獨立董事事前認可意見;

5.審計委員會對相關事項的書面審核意見。

特此公告。

  西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日


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