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證券代碼：600117      證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2022-014

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月22日以通訊方式召開(kāi)八屆三十四次董事會(huì)及八屆十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。具體情況如下：

一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

為客觀、公允反映公司2021年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)截至2021年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)涉及青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司礦業(yè)權(quán)權(quán)益等有關(guān)資產(chǎn)組以及青海潤(rùn)德科創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰鹃L(zhǎng)期股權(quán)投資等有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，2021年合并財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)計(jì)22.74億元，具體構(gòu)成如下：

1.礦業(yè)權(quán)權(quán)益等有關(guān)資產(chǎn)組計(jì)提減值準(zhǔn)備具體情況

與該礦業(yè)權(quán)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約0.04億元，固定資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約0.67億元，工程物資計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約0.07億元，在建工程計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約21.29億元，其他非流動(dòng)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約0.59億；

2.青海潤(rùn)德科創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰鹃L(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備約0.08億元。

上述資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致2021年歸屬于上市公司所有者凈利潤(rùn)減少約7.53億元。

二、計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

2021年度，公司因上述事項(xiàng)擬計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約22.74億元，計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)擬全額計(jì)入公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司2021年度歸屬于上市公司所有者凈利潤(rùn)減少約7.53億元。具體數(shù)據(jù)以公司披露的經(jīng)審計(jì)的2021年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司計(jì)提在建工程、固定資產(chǎn)等減值準(zhǔn)備。計(jì)提的減值準(zhǔn)備不是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的損失，不會(huì)對(duì)當(dāng)期正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流等產(chǎn)生重大不利影響。

三、董事會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司及下屬子公司依據(jù)實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，公允、準(zhǔn)確地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

四、獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，相關(guān)審議程序合法合規(guī)。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

五、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見(jiàn)

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，使公司會(huì)計(jì)信息更具合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并將議案提交公司董事會(huì)審議。

六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，能更公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日